ng体育本公司及董事会整个成员确保音讯披露的实质真正、切实、完美，没有虚 假记录、误导性陈述或巨大漏掉。一、对表投资暨相合生意概述

　　（一）基于战术繁荣筹划，为了进一步完备工业构造，宁波江丰电子质料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）拟以现金出资公民币3,000万元认购广州中科同芯半导体本领共同企业（有限共同）（以下简称“中科同芯”）的共同份额（以下简称“本次生意”），本次生意完结后，公司将持有中科同芯不越过6.67%的共同份额。

　　同时，沈阳富创严紧设置股份有限公司拟以现金出资公民币8,000万元投资中科同芯，不越过中科同芯共同份额的17.77%；北方华创科技集团股份有限公司拟以现金出资公民币4,000万元投资中科同芯，不越过中科同芯共同份额的8.89%；北京江丰同创半导体工业基金（有限共同）（以下简称“江丰同创基金”）拟以现金出资公民币2,000万元投资中科同芯，不越过中科同芯共同份额的4.44%。

　　本次生意共同条约尚未签定，正在公司认缴出资金额不越过审议金额处境下，如因其他方投资决定调治导致中科同芯总领域、共同人组成、其他共同人出资式样及出资金额等发作改观，不影响公司就本次生意所作出的相应内部决定的成效。

　　最终中科同芯领域、共同人组成、共同人出资式样及出资比例等条约实质以各方实践签定的正式条约为准。

　　（二）公司行动有限共同人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的日常共同人北京同创普润科技核心（有限共同）（以下简称“同创普润科技”）、基金经管人北京同创普润私募基金经管有限公司（以下简称“同创普润私募基金经管公司”）的实践限度人均系公司控股股东、实践限度人、董事长兼首席本领官姚力军先生。同时，姚力军先生担负同创普润私募基金经管公司的董事以及江丰同创基金的投资决定委员会委员，并间接持有江丰同创基金局部权利。别的，公司董事兼总司理JIE PAN先生担负江丰同创基金的投资决定委员会委员。且公司董事兼财政总监于泳群幼姐间接持有江丰同创基金局部权利。

　　凭据《深圳证券生意所创业板股票上市准则》、《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司表率运作》以及《公司章程》等联系规矩，本次投资组成相合生意。

　　（三）公司已于2023年1月3日召开第三届董事会第三十四次聚会，以6票附和、0票驳斥、0票弃权、3票回避审议通过了《合于对表投资暨相合生意的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群幼姐已回避表决，独立董事对本相合生意事项实行了事前承认并公布了附和的独立成见。

　　（四）本次对表投资事项不组成《上市公司巨大资产重组经管门径》规矩的巨大资产重组处境，无需经相合部分核准。

　　（七）住宅：北京市北京经济本领开垦区（大兴）旧桥道1号院6号楼-1层-105-99

　　（八）筹划鸿沟：寻常项目：以私募基金从事股权投资、投资经管、资产经管等行为（须正在中国证券投资基金业协会完结挂号存案后方可从事筹划行为）。

　　（除依法须经核准的项目表，凭交易牌照依法自帮发展筹划行为）（“1、未经相合部分核准，不得以公然式样召募资金；2、不得公然垦展证券类产物和金融衍生品生意行为；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保；5、不得向投资者答允投资金金不受耗费或者答允最低收益”；不得从事国度和本市工业战略禁止和限度类项方针筹划行为。）

　　（十）江丰同创基金已获得中国证券投资基金业协会宣告的《私募投资基金存案注明》（存案编码：SVP944）。经正在中国践诺音讯公然网查问，江丰同创基金不是失信被践诺人。

　　（十一）相合合连阐明：公司行动有限共同人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的日常共同人同创普润科技、基金经管人同创普润私募基金经管公司的实践限度人均系公司控股股东、实践限度人、董事长兼首席本领官姚力军先生。同时，姚力军先生担负同创普润私募基金经管公司的董事以及江丰同创基金的投资决定委员会委员，并间接持有江丰同创基金局部权利。别的，公司董事兼总司理JIE PAN先生担负江丰同创基金的投资决定委员会委员。且公司董事兼财政总监于泳群幼姐间接持有江丰同创基金局部权利。

　　3、注册所在：上海市浦东新区华东道5001号金桥出口加工区(南区)T6-9幢底层

　　9、主交易务：合头半导体质料的研发和工业化，目前产物征求分歧系列的化学呆滞掷光液和功用性湿电子化学品，厉重操纵于集成电道成立和进步封装范畴 10、实践限度人：无

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：安集微电子科技（上海）股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。安集微电子科技（上海）股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　3、注册所在：北京市海淀区西北旺东道10号院东区14号楼一层A101-A113 4、办公所在：北京市海淀区西北旺东道10号院东区14号楼A座一至三层 5、团结社会信用代码：570

　　9、电子主交易务：集成电道芯片产物的研发与出售，厉重产物线征求微打点器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模仿与互联芯片，产物被通常操纵于汽车电子、工业与医疗、通信设置及消费电子等范畴

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：北京君正集成电道股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。北京君正集成电道股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　9、主交易务：进步先驱体质料、电子特气、光刻胶及配套质料等三大合头半导体质料的研发、坐蓐和出售，产物通常操纵于集成电道、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的坐蓐成立

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：江苏南大光电质料股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。江苏南大光电质料股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：宁波南大光电质料有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。宁波南大光电质料有限公司不属于失信被践诺人。

　　3、注册所在：中国(上海)自正在交易试验区临港新片区环湖西二道888号C楼 4、办公所在：中国（上海）自正在交易试验区申江道5709号、秋月道26号4幢901室

　　9、主交易务：供给EDA产物及管理计划，厉重产物及任职征求成立类EDA 器材、安排类EDA器材、半导体器件特点测试仪器和半导体工程任职等 10、实践限度人：LIU ZHIHONG (刘志宏)

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：上海概伦电子股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。上海概伦电子股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　9、主交易务：半导体底子产物的研发、坐蓐、出售和本领任职，厉重产物为电子工艺设备和电子元器件

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：北方华创科技集团股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。北方华创科技集团股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　9、主交易务：半导体专用设置的研发、坐蓐和出售，产物征求光刻工序涂胶显影设置（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设置（冲洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于8/12英寸单晶圆打点（如集成电道成立前道晶圆加工及后道进步封装合节）及6英寸及以下单晶圆打点（如化合物、MEMS、LED芯片成立等合节） 10、实践限度人：无

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：沈阳芯源微电子设置股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。沈阳芯源微电子设置股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　9、筹划鸿沟：许可项目：货品进出口,本领进出口,进出口署理（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹划行为，简直筹划项目以审批结果为准）寻常项目：呆滞零件、零部件加工，呆滞零件、零部件出售，半导体器件专用设置成立，金属表面打点及热打点加工，金属切割及焊接设置成立，金属加工呆滞成立，增材成立，3D打印任职，本领任职、本领开垦、本领筹议、本领换取、本领让渡、本领推论（除依法须经核准的项目表,凭交易牌照依法自帮发展筹划行为）

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：沈阳富创严紧设置股份有限公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。NG体育沈阳富创严紧设置股份有限公司不属于失信被践诺人。

　　11、与公司的相合合连及其他阐明：广州中科齐芯半导体科技有限职守公司与公司及公司控股股东、实践限度人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级经管职员不存正在相合合连。广州中科齐芯半导体科技有限职守公司不属于失信被践诺人。

　　8、筹划鸿沟：半导体分立器件出售；半导体分立器件成立；集成电道芯片安排及任职；集成电道芯片及产物成立；集成电道芯片及产物出售；集成电道安排；集成电道成立； 集成电道出售；以自有资金从事投资行为；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件成立；电力电子元器件出售；电力电子元器件成立；电子专用设置出售；互联网设置出售；音讯体例运转保护任职；音讯筹议任职(不含许可类音讯筹议任职)；音讯本领筹议任职；音讯体例集成任职；电子产物出售；软件开垦；区块链本领联系软件和任职；软件出售；工业限度揣测机及体例出售；揣测机及通信设置租赁；揣测机体例任职；揣测机软硬件及辅帮设置批发；工程和本领研讨和试验繁荣；专业安排任职；科技中介任职； 本领任职、本领开垦、本领筹议、本领换取、本领让渡、本领推论；国内交易署理

　　中科同芯产权真切，不存正在典质、质押及其他任何限度让渡的处境，不存正在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法令程序，不存正在窒碍权属挪动的其他处境。

　　中科同芯估计领域45,010万元公民币，个中公司拟以现金出资公民币3,000万元持有中科同芯不越过6.67%的共同份额，其他出资人均以现金出资并遵守出资额享有相应份额，本次生意操纵公道、平允，不存正在损害公司及整个股东益处的情景。

　　1、践诺事件共同人将凭据共同企业实行项目投资资金需求设计随 时向各有限共同人发出缴款合照，缴款合呼应列明该有限共同人 应缴付出资的金额和缴款的限日等音讯。除践诺事件共同人和相 合有限共同人另有商定，践诺事件共同人寻常应提前十个事务日 向有限共同人发出缴款合照。 2、除非践诺事件共同人与有限共同人另有商定，每一共同人应该 遵守践诺事件共同人发出的缴款合照的规矩于付款到期日当日或 之前将应实践缴付的出资额依时足额缴付至缴款合照指定的银行 账户。

　　未能依时、足额缴付出资额的共同人工出资违约共同人，应该承 担相应的违约职守。经践诺事件共同人附和，可视处境宽免某一 出资违约共同人的违约职守。

　　1、向共同企业供给投资经管、行政经管、通常运营经管等方面的 任职。 2、践诺事件共同人应委派一名天然人代表行动共同企业的践诺事 务共同人委派代表。践诺事件共同人可调换其委派的践诺事件合 伙人委派代表，并管理相应的企业改换挂号手续。共同企业应将 践诺事件共同委派代表的委派和改换处境实时合照其他共同人。 3、正在效力本条约的条件下，践诺事件共同人享有对共同企业事件

　　独有及排他的践诺权，同时正在效力实用国法和表率的条件下，履 行与共同企业投资和运营经管联系的职责。 4、践诺事件共同人及其委派代表为践诺共同事件所作的整个行 为，均对共同企业拥有统造力。 5、践诺事件共同人行动日常共同人对付共同企业的债务继承无尽 连带职守。

　　践诺事件共同人行动日常共同人对付共同企业的债务继承无尽连 带职守。有限共同人以其认缴出资额为限对共同企业债务继承责 任。

　　1、仅投资于锐立平芯微电子（广州）有限职守公司之公司股权 2、共同企业投资退出的式样征求但不限于： （1）共同企业直接出让被投资企业股权、股份、出资份额或资产 告终退出； （2）及被投资企业完结、算帐后，共同企业就被投资企业的产业 得到分拨。 3、共同企业的整个闲置现金资产，征求但不限于待投资、待分拨 及用度备付的现金，应以且则投资式样实行经管，投资对象仅限 于国债、银行保本理财、钱银基金、国债逆回购等危机较低的投 资体式。

　　1、整个共同人按各自实缴出资比例实行收益分拨。 2、除共同条约另有商定，共同企业的完全亏空和债务由整个共同 人凭据认缴出资额按比例分管。

　　1、从共同企业运营后满一个完美管帐年度初步，共同企业每年召 开一次年度聚会。年度聚会由践诺事件共同人集结，其实质为沟 通音讯及践诺事件共同人向其他共同人实行年度陈述，有限共同 人不应通过此聚会对共同企业的经管及其他行为施加限度。 2、经践诺事件共同人自帮决意或经持有共同权利百分之五十一以 上的有限共同人创议，共同企业可召开且则聚会，针对本条约约

　　定需由共同人附和的事项实行商酌。且则聚会应由践诺事件共同 人担任集结。 3、共同人聚计议酌事项，除本条约有清楚商定的表，应经日常合 伙人及整个共同人二分之一以上实缴份额人附和通过方可做出决 议。

　　1、经践诺事件共同人核准及整个共同人事先书面附和，有限共同 人可依照本条约商定让渡其持有的共同权利或通过其他式样退出 共同企业，除此以表，除非践诺事件共同人发作底子违约或者其 他紧张损害共同企业和/或有限共同人权利之行动，有限共同人不 得提出退伙或提前收回出资额的条件。 2、如有限共同人工知足国法、规则及有权陷坑的禁锢规矩的改观 而不得不提出退伙，则该有限共同人应依照本条约的商定通过转 让其持有的共同权利的式样退出共同企业。 3、如因有限共同人违反本条约被认定为违约共同人，经践诺事件 共同人以为该违约共同人不妨/已对共同企业形成巨大晦气影响 的，践诺事件共同人有权条件该违约共同人让渡其持有的共同权 益、重组或退伙，或与该违约共同人性判以其他式样减轻或清除 该等巨大晦气影响。该违约共同人应予以配合，如该违约共同人 不予配合的， 其他共同人类似附和，践诺事件共同人可直接合照 该违约共同人决意将其除名，并视为各有限共同人已签定共同人 聚会决议附和该等除名。 4、正在有限共同人凭据上述商定退伙时，对付该有限共同人拟退出 的共同权利，（i）经践诺事件共同人附和，其他有限共同人、普 通共同人或第三方可遵守其拟退出的共同权利所对应的资金账户 余额或拟受让人和该等有限共同人性判类似的其他金额受让该等 共同权利；（ii）践诺事件共同人亦可通过使共同企业向该退伙 的有限共同人实行现金或非现金分拨以算帐该有限共同人的共同 权利，分拨金额应等于该有限共同人届时的资金账户余额；（iii

　　践诺事件共同人亦可决意相应省略共同企业认缴出资总额，但以 拟退伙的有限共同人的认缴出资余额为限。 5、整个共同人特此确认凭据上述商定退伙的情景下，整个共同人 类似附和，因任一有限共同人的上述来由所导致的本条项下的合 伙权利让渡、退伙、重组或采用任何其他清除或减轻巨大晦气影 响的举止所形成的用度和耗费应由该有限共同人继承，践诺事件 共同人有权从应向该有限共同人分拨或退还的金额中将该等用度 和耗费扣除或条件该有限共同人另行支拨。

　　1、因共同条约惹起的及与共同条约相合的悉数争议，如无法通过 友情道判管理，则应向广州市黄埔区公民法院提告状讼。 2、正在诉讼流程中，除各正派正在提交诉讼的争议实质表，共同条约 须延续奉行。

　　共同条约于整个共同人合伙有用签定之日起生效，自共同企业期 限届满算帐终结后终止。

　　中科同芯系投资平台，仅投资于锐立平芯微电子（广州）有限职守公司（以下简称“锐立平芯”）之股权。锐立平芯本轮融资厉重用于产能筑树及工艺研发，以FD-SOI工艺成立平台为焦点，将创办和完备FD-SOI全生态系统行动愿景筹划，任职于集成电道横跨式繁荣。公司本次投资中科同芯，方针是帮力公司进一步完备工业构造，与本身主交易务形成协同效应，加疾公司战术的践诺。

　　公司本次投资中科同芯拟操纵现金出资，资金出处于公司自筹资金，短期内不会对公司的财政景遇和筹划效率形成明显影响，永远将对公司筹划繁荣形成踊跃影响，适应公司繁荣战术，适应整个股东的益处。

　　中科同芯联系营业尚未发展，运营和赢余处境存正在不确定性，同时中科同芯不妨存正在局部共同人不行按商定缴足资金的危机。

　　正在将来筹划中，中科同芯有不妨受到宏观经济情况、行业繁荣趋向、墟市需求改观、运营经管水准等多方面要素的影响，同时存正在对表投资不足预期的危机。

　　九、当年岁首至披露日与该相合方累计已发作的种种相合生意的总金额 今年岁首至本告示披露日，公司与江丰同创基金发作的相合生意总金额为公民币0万元，与姚力军先生及其限度的企业发作的相合生意总金额为公民币16.82万元，与JIE PAN先生及其限度的企业发作的相合生意总金额为公民币0万元，与于泳群幼姐发作的相合生意总金额为公民币0万元。

　　经审查，咱们以为：公司拟以现金出资公民币3,000万元认购中科同芯的共同份额，有利于完备公司工业构造，知足公司将来战术繁荣筹划的须要，且本次生意平允平允，相合生意订价均正在公道的生意底子上道判确定，价值平允合理，从命墟市平允生意准则，不存正在损害中幼股东益处的情景。因而，咱们附和将《合于对表投资暨相合生意的议案》提交公司第三届董事会第三十四次聚会审议。

　　经核查，咱们以为：公司拟以现金出资公民币3,000万元认购中科同芯的共同份额，适应公司战术繁荣筹划的告终和工业构造的须要，相合生意从命了公然、平允、平允的准则，相合生意订价均正在公道的生意底子上道判确定，价值平允合理，从命墟市平允生意准则，且董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群幼姐对本议案已回避表决，相合生意事项的审议及决定轨范适应相合国法、规则和表率性文献以及《公司章程》的规矩，不存正在损害公司及其他股东出格是中幼股东益处的情景，不会影响公司营业的独立性。

　　经审议，监事会以为：公司本次对表投资暨相合生意事项适应公司具体战术对象的告终与工业构造的须要，相合生意决定轨范适应《深圳证券生意所创业板股票上市准则》、《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司表率运作》以及《公司章程》等相合国法规则的规矩，不存正在损害公司及中幼股东益处的情景。因而，监事会附和公司本次对表投资暨相合生意事项。

　　经核查，中信筑投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：本次生意适应平允、平允、公然的准则，不存正在通过相合生意实行益处输送的情景，不会对公司将来一连筹划形成巨大晦气影响，不存正在损害中幼股东益处的情景。

　　对付上述相合生意事项，公司第三届董事会第三十四次聚会、第三届监事会第三十一次聚会已审议通过。公司独立董事对本次生意事项实行了事前确认，并公布了独立成见。其审议轨范适应《公法令》《深圳证券生意所创业板股票上市准则》及《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司表率运作》等联系规则和表率性文献规矩以及《公司章程》的规矩。

　　3、独立董事合于第三届董事会第三十四次聚会联系事项的事前承认成见； 4、独立董事合于第三届董事会第三十四次聚会联系事项的独立成见； 5、中信筑投证券股份有限公司合于宁波江丰电子质料股份有限公司对表投资暨相合生意的核查成见。